Nicht schon wieder eine AML-Arbeitsgruppe

Regulierung verstehen. Prozesse gestalten. Technologie sinnvoll im Zeitalter der KI anwenden. Die Anforderungen an die Bekämpfung finanzieller Kriminalität entwickeln sich rasant. Mit dem AMLA, der AMLR und der zunehmenden Nutzung künstlicher Intelligenz reicht regulatorische Expertise allein nicht mehr aus. Der Schlüssel liegt darin, Anforderungen effizient in Prozesse, Technologien und praktische Lösungen zu übersetzen. Gemeinsam mit consalty, pikepartners und AITHEA laden wir Sie zu einem exklusiven Executive Training ein. Freuen Sie sich auf praktische Impulse, interaktive Diskussionen und wertvolle Austauschmöglichkeiten mit Compliance-Professionals. Wir freuen uns besonders, Ilka Brian (Rechtsanwältin und In-House Counsel) als Gastrednerin begrüßen zu dürfen: Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bankenwesen, Compliance und an der Schnittstelle zwischen Technologie und Finanzdienstleistungen bringt sie eine Perspektive mit, die Theorie und Praxis verbindet. Ihre Sicht auf die Veränderungen, die Digitalisierung und neue Technologien für Banken, Compliance und die Verhinderung finanzieller Kriminalität mit sich bringen, ist besonders spannend. Agenda 15:30 Uhr | Empfang, Ankunft & Willkommenskaffee Entspannen Sie sich und vernetzen Sie sich im Vorfeld. 16:00 Uhr | Willkommen & Einführung Vorstellung der Gastgeber und Einführung in die Leitfrage der Veranstaltung: Warum ist regulatorisches Wissen heute nicht mehr ausreichend? 16:15 Uhr | EU-AML-Regulierung & Technische Regulierungsstandards: Aktuelle Entwicklungen zu KYC und Überwachung Gemeinsam mit Ilka Brian und Dr. Lars Haffke von pikepartners werden wir den aktuellen Stand der AML-Regulierung und ihrer zugehörigen RTS mit Fokus auf KYC und Überwachung betrachten. Wir werden ausgewählte praktische Herausforderungen und mögliche Implikationen für die zukünftige Umsetzung diskutieren – und Raum für Fragen aus den aktuellen regulatorischen Entwicklungen schaffen. Denn: Es scheinen immer noch offene Fragen zu bestehen. 17:15 Uhr | Interaktive praktische Übung Gemeinsam werden wir an einer praktischen Fallstudie arbeiten und anschließend verschiedene mögliche Lösungen diskutieren, um die Auswirkungen auf Prozesse und Transaktionen zu untersuchen. Ziel ist es, praktische Einblicke in das Prozessdesign, die Zusammenarbeit zwischen Compliance und IT sowie typische Herausforderungen bei der Umsetzung zu gewinnen. 18:05 Uhr | KI in der Compliance-Praxis Hier werden wir echte praktische Beispiele durchgehen und diskutieren, wie künstliche Intelligenz sinnvoll im Kampf gegen finanzielle Kriminalität eingesetzt werden kann. 18:40 Uhr | Abschlussdiskussion & Q&A Offener Austausch von Erfahrungen, Fragen und gemeinsame Diskussion der wichtigsten Erkenntnisse. 19:00 Uhr | Aperitivo & Networking Den Abschluss der Veranstaltung mit Getränken und der Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Die Teilnehmerzahl ist auf bis zu 30 ausgewählte Gäste begrenzt, um eine persönliche Atmosphäre, intensiven Austausch und Raum für interaktive Diskussionen zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf einem offenen und vertrauensvollen Austausch unter den Gästen, um unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und Raum für ehrliche Diskussionen zu schaffen.