Не знову, ще одна робоча група з AML

Розуміння регулювання. Формування процесів. Змістовне застосування технологій в епоху ШІ. Вимоги до відповідності фінансовим злочинам швидко розвиваються. З AMLA, AMLR та зростаючим використанням штучного інтелекту, регуляторна експертиза сама по собі вже не є достатньою. Ключовим є вміння ефективно перетворювати вимоги на процеси, технології та практичні рішення. Разом з consalty, pikepartners та AITHEA ми запрошуємо вас на ексклюзивне Executive Training. Очікуйте практичних імпульсів, інтерактивних дискусій та цінних обмінів з професіоналами в галузі відповідності. Ми особливо раді вітати Ілку Бріан (юриста та внутрішнього радника) як запрошеного спікера: З її багаторічним досвідом у банківській справі, відповідності та на перетині технологій та фінансових послуг, вона приносить точку зору, яка поєднує теорію та практику. Її погляд на зміни, які цифровізація та нові технології приносять для банків, відповідності та запобігання фінансовим злочинам, особливо цікавий.Agenda 3:30 PM | Рецепція, прибуття та вітальна кава Приїжджайте розслабленими та налагоджуйте мережу заздалегідь. 4:00 PM | Вітання та вступ Введення господарів та вступ до провідного питання події: Чому регуляторні знання сьогодні вже не є достатніми? 4:15 PM | Регулювання ЄС-AML та регуляторні технічні стандарти: Поточні розробки щодо KYC та моніторингу Разом з Ілкою Бріан та доктором Ларсом Хаффке з pikepartners, ми розглянемо поточний стан регулювання AML та пов'язані з ним RTS з акцентом на KYC та моніторинг. Ми обговоримо вибрані практичні виклики та можливі наслідки для майбутньої імплементації – з урахуванням питань, що виникають через поточні регуляторні розробки. Тому: Схоже, що все ще залишаються відкритими питання. 5:15 PM | Інтерактивне практичне завдання Разом ми попрацюємо над практичним випадком і потім обговоримо різні можливі рішення, вивчаючи вплив на процеси та транзакції. Мета полягає в отриманні практичних ознак щодо дизайну процесів, співпраці між відповідністю та IT, а також типовими проблемами в імплементації. 6:05 PM | ШІ в практиці відповідності Тут ми пройдемо через реальні практичні приклади та обговоримо, як штучний інтелект може бути змістовно застосований у боротьбі з фінансовими злочинами. 6:40 PM | Заключна дискусія та запитання-відповіді Відкритий обмін досвідом, питаннями та спільне обговорення ключових висновків. 7:00 PM | Аперитиво та мережеві зустрічі Завершення події з напоями та можливістю особистого обміну. Кількість учасників обмежена до 30 вибраних гостей, щоб забезпечити особисту атмосферу, інтенсивний обмін та простір для інтерактивних дискусій. Акцент зроблений на відкритому та довірчому обміні серед гостей, об'єднуючи різні точки зору та створюючи простір для чесних дискусій.