Снова рабочая группа по AML

Понимание регулирования. Формирование процессов. Смысловое применение технологий в эпоху ИИ. Требования к соблюдению законодательства в области финансовых преступлений быстро развиваются. С AMLA, AMLR и растущим использованием искусственного интеллекта, только регуляторной экспертизы уже недостаточно. Ключом является способность эффективно переводить требования в процессы, технологии и практические решения. Совместно с consalty, pikepartners и AITHEA мы приглашаем вас на эксклюзивное Executive Training. Ожидайте практических импульсов, интерактивных дискуссий и ценных обменов с профессионалами в области соблюдения законодательства. Мы особенно рады приветствовать Илку Брайан (юрист и корпоративный консультант) в качестве гостевого спикера: с её многолетним опытом в банковском деле, соблюдении законодательства и на стыке технологий и финансовых услуг, она приносит перспективу, связывающую теорию и практику. Её взгляд на изменения, которые цифровизация и новые технологии приносят для банков, соблюдения и предотвращения финансовых преступлений, особенно интересен. Повестка дня 15:30 | Ресепшн, прибытие и приветственный кофе Приходите расслабленными и заранее пообщайтесь. 16:00 | Приветствие и введение Представление организаторов и введение в основной вопрос мероприятия: Почему знание регуляторов уже недостаточно сегодня? 16:15 | Регулирование ЕС-AML и Регуляторные технические стандарты: Текущие разработки в области KYC и Мониторинга Вместе с Илкой Брайан и доктором Ларсом Хаффке из pikepartners мы взглянем на текущее состояние Регулирования AML и его связанных RTS с акцентом на KYC и мониторинг. Мы обсудим выбранные практические проблемы и возможные последствия для будущей реализации – позволяя задать вопросы, возникающие из текущих регуляторных разработок. Потому что: Все еще кажется, что остаются открытые вопросы. 17:15 | Интерактивное практическое упражнение Вместе мы будем работать над практическим делом и затем обсудим различные возможные решения, изучая влияние на процессы и транзакции. Цель заключается в том, чтобы получить практические инсайты в проектирование процессов, сотрудничество между соблюдением и ИТ, а также типичные проблемы в реализации. 18:05 | ИИ в практике соблюдения законодательства Здесь мы рассмотрим реальные практические примеры и обсудим, как искусственный интеллект можно смыслово применять в борьбе с финансовыми преступлениями. 18:40 | Заключительная дискуссия и Вопросы и ответы Открытый обмен опытом, вопросами и совместное обсуждение ключевых выводов. 19:00 | Аперитиво и Networking Заключая мероприятие напитками и возможностью для личного общения. Количество участников ограничено до 30 выбранных гостей, чтобы обеспечить личную атмосферу, интенсивный обмен мнениями и пространство для интерактивных дискуссий. Фокусируется на открытом и доверительном обмене среди гостей, объединяя различные перспективы и создавая пространство для честных обсуждений.