Não novamente outro grupo de trabalho sobre AML

Compreendendo a regulamentação. Moldando processos. Aplicando tecnologia de forma significativa na era da IA. Os requisitos para conformidade com crimes financeiros estão evoluindo rapidamente. Com a AMLA, a AMLR e o uso crescente de inteligência artificial, a experiência regulatória sozinha não é mais suficiente. A chave é a capacidade de traduzir de forma eficiente os requisitos em processos, tecnologias e soluções práticas. Juntamente com consalty, pikepartners e AITHEA, convidamos você para um Treinamento Executivo exclusivo. Aguarde-se por impulsos práticos, discussões interativas e trocas valiosas com profissionais de compliance. Ficamos particularmente felizes em receber Ilka Brian (Advogada e Conselheira Interna) como palestrante convidada: Com seus muitos anos de experiência em bancos, compliance, e na interseção de tecnologia e serviços financeiros, ela traz uma perspectiva que conecta teoria e prática. Sua visão sobre as mudanças que a digitalização e novas tecnologias trazem para bancos, compliance e prevenção de crimes financeiros é especialmente emocionante. Agenda 3:30 PM | Recepção, Chegada & Café de Boas-Vindas Chegue relaxado e faça networking antes. 4:00 PM | Boas-Vindas & Introdução Introdução dos anfitriões e apresentação da pergunta orientadora do evento: Por que o conhecimento regulatório não é mais suficiente hoje? 4:15 PM | Regulamentação da UE-AML & Normas Técnicas Regulatórias: Desenvolvimentos Atuais sobre KYC e Monitoramento Juntamente com Ilka Brian e Dr. Lars Haffke da pikepartners, vamos dar uma olhada no status atual da Regulamentação AML e suas respectivas RTS com foco em KYC e monitoramento. Vamos discutir desafios práticos selecionados e possíveis implicações para a implementação futura – permitindo questões decorrentes dos atuais desenvolvimentos regulatórios. Porque: Ainda parecem haver perguntas em aberto. 5:15 PM | Exercício Prático Interativo Juntos, vamos trabalhar em um estudo de caso prático e, em seguida, discutir várias possíveis soluções, examinando o impacto em processos e transações. O objetivo é obter percepções práticas sobre design de processos, colaboração entre compliance e TI, bem como desafios típicos na implementação. 6:05 PM | IA na Prática de Compliance Aqui, passaremos por exemplos práticos reais e discutiremos como a inteligência artificial pode ser aplicada de maneira significativa na luta contra crimes financeiros. 6:40 PM | Discussão de Encerramento & Q&A Troca aberta de experiências, perguntas e discussão conjunta dos principais insights. 7:00 PM | Aperitivo & Networking Concluindo o evento com bebidas e a oportunidade de troca pessoal. O número de participantes é limitado a até 30 convidados selecionados para garantir um ambiente pessoal, troca intensiva e espaço para discussões interativas. O foco está na troca aberta e de confiança entre os convidados, reunindo diferentes perspectivas e criando espaço para discussões honestas.