Nie znowu grupa robocza AML

Zrozumienie regulacji. Kształtowanie procesów. Znaczące stosowanie technologii w erze AI. Wymagania dotyczące zgodności z przepisami o przestępczości finansowej szybko ewoluują. Z AMLA, AMLR i coraz większym wykorzystaniem sztucznej inteligencji, sama ekspertyza regulacyjna już nie wystarcza. Kluczem jest zdolność do efektywnego przetłumaczenia wymagań na procesy, technologie i praktyczne rozwiązania. Razem z consalty, pikepartners i AITHEA zapraszamy Cię na ekskluzywne szkolenie dla kadry kierowniczej. Czekają na Ciebie praktyczne impulsy, interaktywne dyskusje i wartościowe wymiany z profesjonalistami ds. zgodności. Jest nam szczególnie miło powitać Ilkę Brian (prawniczkę i radcę prawnego) jako prelegentkę gościną: Dzięki jej wieloletniemu doświadczeniu w bankowości, zgodności oraz na styku technologii i usług finansowych, wnosi perspektywę łączącą teorię z praktyką. Jej spojrzenie na zmiany, jakie cyfryzacja i nowe technologie wprowadzają dla banków, zgodności oraz zapobiegania przestępczości finansowej, jest szczególnie ekscytujące. Agenda 15:30 | Przyjęcie, Przybycie i Powitalna Kawa Przybądź wyluzowany i nawiąż kontakty wcześniej. 16:00 | Powitanie i Wprowadzenie Przedstawienie gospodarzy oraz wprowadzenie do kluczowego pytania wydarzenia: Dlaczego wiedza regulacyjna nie wystarcza już dzisiaj? 16:15 | Regulacje EU-AML i Regulacyjne Standardy Techniczne: Aktualne Rozwój w zakresie KYC i Monitorowania Razem z Ilką Brian i dr. Larsem Haffke z pikepartners przyjrzymy się aktualnemu statusowi regulacji AML i jej związanym RTS, skupiając się na KYC i monitorowaniu. Omówimy wybrane praktyczne wyzwania i możliwe implikacje dla przyszłej implementacji – pozwalając na zadawanie pytań wynikających z aktualnych rozwoju regulacyjnych. Ponieważ wciąż wydają się być otwarte pytania. 17:15 | Interaktywne Ćwiczenie Praktyczne Razem popracujemy nad praktycznym studium przypadku, a następnie omówimy różne możliwe rozwiązania, badając wpływ na procesy i transakcje. Celem jest zdobycie praktycznych spostrzeżeń na temat projektowania procesów, współpracy między zgodnością a IT, oraz typowych wyzwań w implementacji. 18:05 | AI w Praktyce Zgodności Przejdziemy przez rzeczywiste przykłady praktyczne i omówimy, jak sztuczna inteligencja może być znacząco stosowana w walce z przestępczością finansową. 18:40 | Dyskusja Zakończeniowa i Q&A Otwartą wymiana doświadczeń, pytań i wspólna dyskusja kluczowych spostrzeżeń. 19:00 | Aperitivo i Networking Zakończenie wydarzenia przy drinkach i możliwość osobistej wymiany. Liczba uczestników jest ograniczona do maksymalnie 30 wybranych gości, aby zapewnić osobiste otoczenie, intensywną wymianę i przestrzeń na interaktywne dyskusje. Skupiamy się na otwartej i zaufanej wymianie wśród gości, łącząc różne perspektywy i tworząc przestrzeń do szczerych dyskusji.