Niet opnieuw een AML-werkgroep

Regelgeving begrijpen. Processen vormgeven. Technologie betekenisvol toepassen in het tijdperk van AI. De eisen voor naleving van financiële criminaliteit evolueren snel. Met de AMLA, de AMLR en het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie is alleen regulatoire expertise niet meer voldoende. De sleutel is het vermogen om eisen efficiënt om te zetten in processen, technologieën en praktische oplossingen. Samen met consalty, pikepartners en AITHEA nodigen wij u uit voor een exclusieve Executive Training. Verwacht praktische impulsen, interactieve discussies en waardevolle uitwisselingen met Compliance Professionals. Wij zijn bijzonder verheugd Ilka Brian (advocaat en interne adviseur) als gastspreker te verwelkomen: Met haar jarenlange ervaring in de bancaire wereld, compliance, en op het snijvlak van technologie en financiële diensten, brengt zij een perspectief dat theorie en praktijk verbindt. Haar visie op de veranderingen die digitalisering en nieuwe technologieën met zich meebrengen voor banken, compliance en de preventie van financiële criminaliteit is bijzonder spannend. Agenda 15:30 | Ontvangst, Aankomst & Welkomstkoffie Kom relaxed aan en netwerk van tevoren. 16:00 | Welkom & Introductie Introductie van de gastheren en inleiding op de leidende vraag van het evenement: Waarom is regulatoire kennis vandaag de dag niet meer voldoende? 16:15 | EU-AML Regelgeving & Regulatoire Technische Normen: Huidige Ontwikkelingen met betrekking tot KYC en Monitoring Samen met Ilka Brian en Dr. Lars Haffke van pikepartners zullen we kijken naar de huidige status van de AML-regelgeving en de bijbehorende RTS met een focus op KYC en monitoring. We zullen geselecteerde praktische uitdagingen en mogelijke implicaties voor toekomstige implementatie bespreken – waarbij we ruimte laten voor vragen die voortkomen uit de huidige regulatoire ontwikkelingen. Want: Er lijken nog steeds open vragen te zijn. 17:15 | Interactieve Praktische Oefening Samen zullen we aan een praktische casestudy werken en vervolgens verschillende mogelijke oplossingen bespreken, waarbij we de impact op processen en transacties onderzoeken. Het doel is om praktische inzichten te verkrijgen in procesontwerp, samenwerking tussen compliance en IT, evenals typische uitdagingen bij implementatie. 18:05 | AI in Compliance Praktijk Hier zullen we echte praktische voorbeelden doornemen en bespreken hoe kunstmatige intelligentie betekenisvol kan worden toegepast in de strijd tegen financiële criminaliteit. 18:40 | Afsluitende Discussie & Q&A Open uitwisseling van ervaringen, vragen en gezamenlijke bespreking van de belangrijkste inzichten. 19:00 | Aperitivo & Netwerken Het evenement afsluiten met drankjes en de mogelijkheid voor persoonlijke uitwisseling. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 30 geselecteerde gasten om een persoonlijke setting, intensieve uitwisseling en ruimte voor interactieve discussies te waarborgen. De focus ligt op open en vertrouwelijke uitwisseling onder de gasten, waarbij verschillende perspectieven worden samengebracht en ruimte wordt gecreëerd voor eerlijke discussies.