לא שוב קבוצה נוספת לעבודה על AML

הבנת רגולציה. עיצוב תהליכים. יישום משמעותי של טכנולוגיה בעידן הבינה המלאכותית. הדרישות לציות נגד פשיעה פיננסית מתפתחות במהירות. עם ה- AMLA, ה- AMLR והשימוש ההולך ומתרקם בבינה מלאכותית, מומחיות רגולטורית בלבד אינה מספיקה יותר. המפתח הוא היכולת לתרגם בצורה יעילה דרישות לתהליכים, טכנולוגיות ופתרונות מעשיים. בשיתוף עם consalty, pikepartners ו- AITHEA, אנו מזמינים אתכם להכשרה בלעדית למנהלים. צפו להנחיות מעשיות, דיונים אינטראקטיביים וחילופי דברים יקרי ערך עם מקצועני ציות. אנו שמחים במיוחד לקבל את אילקה בריאן (עורכת דין ויועצת משפטית פנימית) כדוברת אורחת: עם שנים רבות של ניסיון בבנקאות, ציות ובצומת שבין טכנולוגיה לשירותים פיננסיים, היא מביאה פרספקטיבה המחברת בין תיאוריה לפרקטיקה. חוות דעתה על השינויים שהדיגיטציה וטכנולוגיות חדשות מביאות לבנקים, לציות ולמניעת פשיעה פיננסית היא במיוחד מרגשת. ס agenda 15:30 | קבלת פנים, הגעה וקפה ברוך הבא הגיעו רגועים ורשתו מראש. 16:00 | ברוך הבא והצגה הצגת המארחים והקדמה לשאלת המפתח של האירוע: מדוע ידע רגולטורי אינו מספיק היום? 16:15 | רגולציה של EU-AML וסטנדרטים טכניים רגולטוריים: התפתחויות עכשוויות לגבי KYC ומעקב בשיתוף עם אילקה בריאן וד"ר לארגס האפקה מ- pikepartners, נבחן את המצב הנוכחי של רגולציית AML וה- RTS הנלווים לה, עם דגש על KYC ומעקב. נדון באתגרים מעשיים נבחרים ובאפשרויות של השלכות עתידיות – אם תאפשר שאלות הנובעות מההתקדמות הרגולטורית הנוכחית. כי: עדיין נראה שיש שאלות פתוחות. 17:15 | תרגיל מעשי אינטראקטיבי נשקול יחד מקרה מעשי ולאחר מכן נדון בכמה פתרונות אפשריים, נבחן את ההשפעה על תהליכים ועסקאות. המטרה היא לרכוש תובנות מעשיות על עיצוב תהליכים, שיתוף פעולה בין ציות ל- IT, כמו גם אתגרים טיפוסיים ביישום. 18:05 | בינה מלאכותית בפרקטיקת ציות כאן נבחן דוגמאות מעשיות אמיתיות ונדון כיצד ניתן ליישם את הבינה המלאכותית במאבק נגד פשיעה פיננסית. 18:40 | דיון סיום ושאלות ותשובות חליפת חוויות פתוחה, שאלות ודיון משותף על התובנות המרכזיות. 19:00 | אפריטיבו ורישות סיום האירוע עם משקאות והזדמנות להחלפות אישיות. מספר המשתתפים מוגבל ל-30 אורחים נבחרים כדי להבטיח סביבה אישית, חילופי דברים אינטנסיביים ומקום לדיונים אינטראקטיביים. המוקד הוא על חילופי דברים פתוחים ואמינים בין האורחים, להביא יחד פרספקטיבות שונות וליצור מקום לדיונים כנים.