No otra vez otro grupo de trabajo de AML

Entendiendo la regulación. Modelando procesos. Aplicando tecnología de manera significativa en la era de la IA. Los requisitos para el Cumplimiento de Delitos Financieros están evolucionando rápidamente. Con la AMLA, la AMLR y el uso creciente de la inteligencia artificial, la experiencia regulatoria por sí sola ya no es suficiente. La clave es la capacidad de traducir eficientemente los requisitos en procesos, tecnologías y soluciones prácticas. Junto con consalty, pikepartners y AITHEA, te invitamos a una Capacitación Ejecutiva exclusiva. Espera impulsos prácticos, discusiones interactivas e intercambios valiosos con Profesionales de Cumplimiento. Estamos especialmente complacidos de dar la bienvenida a Ilka Brian (Abogada y Asesora Interna) como ponente invitada: Con sus muchos años de experiencia en banca, cumplimiento y en la intersección de la tecnología y los servicios financieros, aporta una perspectiva que conecta la teoría y la práctica. Su opinión sobre los cambios que la digitalización y las nuevas tecnologías traen para los bancos, el cumplimiento y la prevención del delito financiero es especialmente emocionante. Agenda 3:30 PM | Recepción, Llegada & Café de Bienvenida Llega relajado y haz networking de antemano. 4:00 PM | Bienvenida & Introducción Introducción de los anfitriones y presentación de la pregunta guía del evento: ¿Por qué el conocimiento regulatorio ya no es suficiente hoy en día? 4:15 PM | Regulación de la UE-AML & Normas Técnicas Regulatorias: Desarrollos Actuales respecto a KYC y Monitoreo Junto con Ilka Brian y Dr. Lars Haffke de pikepartners, echaremos un vistazo al estado actual de la Regulación AML y sus RTS asociadas con un enfoque en KYC y monitoreo. Discutiremos desafíos prácticos seleccionados y posibles implicaciones para la implementación futura, permitiendo preguntas surgidas de los desarrollos regulatorios actuales. Porque: Aún parecen haber preguntas sin respuesta. 5:15 PM | Ejercicio Práctico Interactivo Juntos, trabajaremos en un estudio de caso práctico y posteriormente discutiremos varias posibles soluciones, examinando el impacto en procesos y transacciones. El objetivo es obtener perspectivas prácticas sobre el diseño de procesos, la colaboración entre cumplimiento y TI, así como desafíos típicos en la implementación. 6:05 PM | IA en la Práctica de Cumplimiento Aquí revisaremos ejemplos prácticos reales y discutiremos cómo se puede aplicar la inteligencia artificial de manera significativa en la lucha contra el delito financiero. 6:40 PM | Discusión de Cierre & Preguntas y Respuestas Intercambio abierto de experiencias, preguntas y discusión conjunta de las ideas clave. 7:00 PM | Aperitivo & Networking Concluyendo el evento con bebidas y la oportunidad de un intercambio personal. El número de participantes está limitado a hasta 30 invitados seleccionados para garantizar un ambiente personal, un intercambio intenso y espacio para discusiones interactivas. El enfoque está en un intercambio abierto y de confianza entre los invitados, reuniendo diferentes perspectivas y creando espacio para discusiones honestas.